Gerçek faydalanıcının tespit edilmesi özellikle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi mevzuatı bakımından büyük önem taşıyor. Başta OECD bünyesinde faaliyet gösteren Mali Eylem Görev Gücü ve Avrupa Birliği tarafından bu konuda belirlenen önemli standart ve...

*Kendisini ilgilendiren mevzuat düzenlemelerine tam olarak uyum sağlanması tüm kuruluşlar için büyük önem taşıyor. Kuruluşların kendileri için getirilen yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekiyor. Mevzuat düzenlemelerine uyum sağlanması, uyum risklerinin yönetilmesi bakımından mevzuat uyum fonksiyonu kritik...

*Kripto para değerlerinde çok yüksek oranlı dalgalanmalar görülüyor. Piyasa dinamikleri ile açıklanamayacak sert yükseliş ve düşüşler yaşanıyor. Elon Musk gibi popüler kişilerin bu konudaki açıklamaları dünya piyasalarını derinden sarsıyor. Bilinçsizce yapılan yatırımlar büyük kayıplarla neticeleniyor. *Türkiye...

Finansal kuruluşların uzaktan müşteri kabul etmesi ve sözleşme imzalaması resmi olarak başlamış oldu. Bankalarca kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin BDDK yönetmeliğine göre uzaktan kimlik tespiti, müşteri temsilcisi ile kişinin,...

“Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” 10 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı Yönetmelikte uzaktan çalışmanın usul ve esasları belirlenirken, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler ile verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasına yönelik esaslara da yer verildi.  Artan...

Yeni düzenlemeler ile ülkemizdeki suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve terörün finansmanıyla mücadele sistemi yeni bir evreye geçiyor. Düzenlemelerin etkili uygulanması için yükümlü grupların yönetim kurulları tarafından konuya önem verilmesi, gerekli yatırımın yapılması, gözetim ve denetim çalışmaları...

Sıradan insanlar denilebilecek küçük yatırımcılar aslında yıllardır büyük ve profesyonel yatırımcıların daha da zengin olmalarını sağlayan sisteme karşı çıktı. Sosyal ve dijital ağlar vasıtasıyla örgütlendi. Yaşananları küçük yatırımcıların büyük yatırımcılara açtığı bir savaş olarak görenler hatta...

*18 Aralık’ta pilot olarak uygulamaya başlanılan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi ile TCMB tarafından ülkemiz ödeme sistemlerinin altyapısını yenilikçi finansal teknolojiler ve iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir adım atılmış...

İleti Yönetim Sistemi’ni hizmet sağlayıcıların farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, vatandaşların izinlerini görüntüleyip kaldırabilecekleri ulusal bir veri tabanı olarak ifade etmek mümkün. Vatandaşlar İYS’den verdikleri izinleri görebilecek ve değiştirebilecekler, onay ve ret işlemlerini yapabilecekler. Bu...

*Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörünün aktif büyüklüğü ise finans sistemimizin yalnızca yüzde 4’ünü oluşturuyor. Oysa gelişmiş birçok ülkede sigortacılık sektörü bankacılık sektörünün de üzerinde büyüklüğe sahip. Sigortacılık ülkemizde yeterli büyüklüğe ulaşamadı. Sektörün küçüklüğü ve sorunları uzun...