kara para

BRÜKSEL (AA) – Avrupa Birliği (AB), Almanya’nın Frankfurt kentinde kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için yeni kurum tesis edilmesine karar verdi. AB Dönem Başkanı Belçika’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülkeler ve...

-Pandora Papers belgeleri bütün dünyada uzun süredir konuşulan ve vergi cennetleri olarak ifade edilen offshore merkezler ile ilgili çarpıcı gerçekleri bir kez daha tartışmaya açtı. Giderek gelişen ve dünya finansal sistemi içinde önemli bir yer edinen...

Borsa operatörü Nasdaq, anti-mali suç yazılım şirketi Verafin’i 2,75 milyar dolara satın alıyor. Şirketten yapılan açıklamada,, satın alma ile Nasdaq’ın düzenleyici teknoloji piyasasındaki erişiminin önemli ölçüde artacağı dile getirildi. 2003 yılında kurulan Verafin, kara para aklamayı...

İran doğumlu Türk vatandaşı iş adamı Reza Zarrab, İran hükümeti veya diğer kurumlar için beraberinde başkalarıyla birlikte ABD’nin yaptırımlarının etrafından dolanarak yüz milyonlarca dolar para taşıdığı suçlamasıyla Florida’da tutuklandı. Zarrab’ın 75 yıl hapsi isteniyor. ABD savcıları...