MASAK

– Suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele edilebilmesi için zaman zaman mevzuatta düzenlemeler yapılıyor. Son olarak MASAK mevzuatında 25 Aralık 2024 tarihinde önemli ve kapsamlı değişiklikler yapıldı. Değişiklik ile...

İSTANBUL (AA) – Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yetkilileri, finans sektörü üyeleriyle İstanbul’daki çalıştayda buluştu. MASAK açıklamasına göre, Kurul, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta Birliği, Finansal Kurumlar Birliği...

*Kripto para değerlerinde çok yüksek oranlı dalgalanmalar görülüyor. Piyasa dinamikleri ile açıklanamayacak sert yükseliş ve düşüşler yaşanıyor. Elon Musk gibi popüler kişilerin bu konudaki açıklamaları dünya piyasalarını derinden sarsıyor. Bilinçsizce yapılan yatırımlar büyük kayıplarla neticeleniyor. *Türkiye...

Yeni düzenlemeler ile ülkemizdeki suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve terörün finansmanıyla mücadele sistemi yeni bir evreye geçiyor. Düzenlemelerin etkili uygulanması için yükümlü grupların yönetim kurulları tarafından konuya önem verilmesi, gerekli yatırımın yapılması, gözetim ve denetim çalışmaları...

*26 Haziran tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren 7247 sayılı kanun ile bazı ülkelerde uygulanan “Uzaktan Müşteri Edinimi” konusundaki uygulamaların ülkemizde de uygulanmasının önü açıldı. *Bu kanun ile başta bankalar olmak üzere, aracı kurumlar, finansal...

İçişleri Bakanlığı, EGM, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK sosyal medya üzerinden manipülasyon yapıldığı gerekçesiyle bazı kişi ya da kişiler hakkında soruşturma ve inceleme başlattı. Sosyal medya üzerinden ‘dövizde manipülasyon’ yapan ve kur yükselişini provoke edici söylemlerde...